A Henry Jackson Society szervezet új jelentése megállapította, hogy az elmúlt években a világszintű pénzmosás drámai módon a kriptovaluták felé tolódott el - az Egyesült Államokban, Oroszországban és Nagy-Britanniában a legmagasabb a megerősített esetek száma - számolt be róla a Politico.
A jelentés 164 nyilvánosan azonosított és dokumentált pénzmosási eset adatbázisára támaszkodik, amelyek 2005 és 2025 között történtek. A jelentést Alexander Browder, az amerikai-brit pénzügyi szakember és korrupcióellenes aktivista Bill Browder fia állította össze.
Alexander Browder szerint a valós szám akár "sokszorosára" is rúghat a már azonosított több száz milliárd dollárnál.
A tanulmány szerint ez részben annak is köszönhető, hogy a kriptovalutákkal történő pénzmosás nem izgatja az igazságszolgáltatást. Megállapították, hogy az esetek 79 százalékában nem született ítélet, míg a hatóságok csak a pénzeszközök 29 százalékát tudták visszaszerezni.
Az Egyesült Királyságban tevékenykedő kutatók felszólították a brit kormányt, hogy hozzon létre egy új kriptovaluta-vagyon-visszaszerzési hivatalt. Ez a visszaszerzett pénzeszközöket őrizné, hogy azokat visszaadhassa jogos tulajdonosaiknak.
Chris Coghlan, az alsóház kincstári bizottságának tagja a POLITICO-nak elmondta: "A kriptovaluta-pénzmosók kifinomultsága és gyorsasága sokkal jobb, mint kormányuk reagálási képessége.
"Ennek eredményeként szankcióink és bűnüldözésünk egyre gyengébb helyzetben van, hogy ezt megakadályozza. Ez a jelentés rávilágít arra, hogy erre a sürgető problémára határozott politikai válaszra van szükség."
Mint ismeretes, a kriptovaluta egyre inkább szabályozási csatatérré válik mind az Egyesült Királyságban, mind az Egyesült Államokban.
Amerikában Donald Trump elnököt bírálják az iparághoz fűződő kapcsolata miatt. Tavaly áprilisban az Egyesült Államok feloszlatta a kriptovalutával kapcsolatos csalások kivizsgálásával megbízott igazságügyi minisztériumi egységet.
Nagy-Britanniában Nigel Farage jobboldali Reform UK pártja lett az első nagy brit politikai párt, amely kriptovaluta-adományokat fogadott el. A brit kormány fontolgatja a kriptovalutával történő politikai adományok betiltását. A kriptovaluta-tőzsdéket azonban az ország pénzügyi hatósága csak 2027-ben fogja szabályozni.
Nagy-Britannia kriptovalutával kapcsolatos aggodalmai nagy részben abból fakadnak, hogy Oroszország az ukrajnai inváziót követően a háborús gazdaság finanszírozásának alternatív eszközeként kezdte el használni ezt a pénznemet. Browder szerint Oroszország jelenleg sikeresen kerüli a szankciókat a kriptovaluta használatával, és az ország a kriptovaluta illegális használatának globális központjává válik.
Az adatbázisban szereplő illegális tőzsdék fele, míg az öt legnagyobb ransomware-csoport közül négy szintén Oroszországban működik.
"Oroszország ad otthont olyan kriptovaluta-darknet-piacoknak, mint a Hydra - az egyik legnagyobb a világon, amely több mint 5 milliárd dollárnyi illegális pénzt dolgozott fel kábítószerek és egyéb illegális szolgáltatások értékesítésével" - figyelmeztetett.
Browder hozzátette, hogy a brit, amerikai és uniós politikai döntéshozók eddig nem tudták megoldani a problémát:
"A bűnözők jogi következmények nélkül megúszhatják, az áldozatok pedig jogorvoslat és megfelelő kártérítés nélkül maradnak."
